por Gerard Garcia-Gassull | 04/15/2019 | Actualidad Fiscal
El notario español desempeña un papel crucial en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo Este funcionario público, como deber, tiene que informar a las instituciones correspondientes de todas aquellas actividades que sean sospechosas...
por Gerard Garcia-Gassull | 04/09/2019 | Actualidad Fiscal, Transparencia Fiscal
Este registro detalla las personas que ostentan el control de las sociedades, ya sea de forma directa o indirecta. Se trata de un registro completo y actualizado, cuya cumplimentación se hace a través del registro mercantil. Esta herramienta, se pone al servicio de...
por Gerard Garcia-Gassull | 03/11/2019 | Actualidad Fiscal, Transparencia Fiscal
Los profesionales que cumplan con las circunstancias para su registro están obligados legalmente a inscribirse. Sin embargo, dado que el Gobierno no ha aprobado el formulario para la comunicación al Registro Mercantil, por el momento no hay modo de atender esta...
por Gerard Garcia-Gassull | 03/03/2019 | Inversión
El objeto de este artículo es sintetizar el funcionamiento de los vehículos de inversión denominados SIF-SICAV en Luxemburgo, así como exponer una breve comparativa con la versión de estas sociedades de inversión en España. SIF, tal y como indican sus siglas en...
por Gerard Garcia-Gassull | 11/26/2018 | Actualidad Fiscal, Transparencia Fiscal
El GRECO, cuyas siglas significan Grupo de Estados contra la Corrupción, es un órgano del Consejo de Europa que persigue el objetivo de combatir la corrupción, mejorando la capacidad de los Estados para detectar su existencia y ejecutar una lucha más satisfactoria. A...
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