Transparencia Fiscal | Gerard Garcia Gassull

¿Se dirige el mundo hacia la disolución de los Estados?

por Gerard Garcia-Gassull | 01/12/2021 | Transparencia Fiscal

| Globalización desde el punto de vista jurídico | La globalización puede definirse como un fenómeno o proceso de carácter mundial que afecta a todos los aspectos de la vida y a todos los ámbitos; al económico, al político, al social, al tecnológico… y como no,...

Inteligencia Financiera

por Gerard Garcia-Gassull | 12/15/2020 | Actualidad Fiscal, Transparencia Fiscal

¿Realmente existe inteligencia financiera en el intercambio de información? En este breve artículo trataremos de explicar cómo viaja la información de las cuentas financieras de un Estado a otro. La prensa de nuestro país ha informado que las autoridades españolas...

Transposición de la directiva europea MiFID II

por Gerard Garcia-Gassull | 12/08/2020 | Transparencia Fiscal

La Directiva europea 2014/65, relativa a regular los Mercados de Instrumentos Financieros «Markets in Financial Instruments Directive» (conocida como MiFID II), pretende asegurar un incremento de la transparencia y optimizar la seguridad en los mercados financieros,...

Jaque mate al Modelo 720

por Gerard Garcia-Gassull | 12/01/2020 | Actualidad Fiscal, Transparencia Fiscal

| La Comisión Europea dictaminó que el Modelo 720 establece un régimen discriminatorio y desproporcionado | Esta historia me recuerda al Suplicio de Tántalo de la mitología griega. Déjame que te cuente. Tántalo, hijo de Zeus, era un chico con un comportamiento...

El delito de Blanqueo de Capitales

por Gerard Garcia-Gassull | 11/24/2020 | Transparencia Fiscal

El blanqueo de capitales es una operación que consiste en dar apariencia lícita a unos fondos obtenidos a través de actividades ilícitas y que debido a esa operativa los fondos circulen sin problemas en el sistema financiero. ...

Proyecto BRIS contra el Blanqueo de Capitales

por Gerard Garcia-Gassull | 03/25/2020 | Actualidad Fiscal, Transparencia Fiscal

| Interconexión de los registros mercantiles de la Unión Europea | El Registro Mercantil está interconexionado con un registro central europeo llamado BRIS (Business Registers Interconection System), ofreciendo la publicidad de datos de las sociedades...